近年來，投資理財(cái)、冒充客服、假冒身份、刷單等類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件侵害著老百姓的“錢袋子”。而該類詐騙案件往往是從撥打電話開始，由犯罪分子給被害人編造一個(gè)看似正當(dāng)?shù)睦碛?，將潛在受害者拉進(jìn)預(yù)先設(shè)置好的各種網(wǎng)絡(luò)聊天群內(nèi)，為詐騙團(tuán)伙實(shí)施犯罪做好先期準(zhǔn)備?？梢哉f，沒有“話務(wù)引流”這一詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)，騙子就沒有機(jī)會(huì)實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。
近日，上海警方從一起冒充客服的詐騙案件入手，經(jīng)過層層分析、研判梳理后，發(fā)現(xiàn)一個(gè)隱藏在全國(guó)各地的特大“話務(wù)引流”黑灰產(chǎn)業(yè)團(tuán)伙。在公安部刑偵局的統(tǒng)一指揮下，組織1000余警力赴全國(guó)24省百余個(gè)城市，成功抓獲犯罪嫌疑人500余名，查扣凍結(jié)涉案資金380余萬元，查獲電腦、手機(jī)等作案設(shè)備720余件，規(guī)模之大，抓捕人數(shù)之多，對(duì)于引流環(huán)節(jié)打擊力度之深，前所未有，狠狠震懾了利用電話引流對(duì)接境外實(shí)施電信詐騙犯罪的囂張氣焰。
(資料圖)
2023年3月初，浦東公安分局反詐中心對(duì)今年以來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行統(tǒng)一梳理研判時(shí)，在一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中發(fā)現(xiàn)，一境外來電高頻次地聯(lián)系被害人，且冒充客服人員多次對(duì)其他被害人進(jìn)行引流，進(jìn)而由詐騙分子實(shí)施詐騙。隨著進(jìn)一步調(diào)查，偵查員發(fā)現(xiàn)該電話登錄位置和來電顯示雖看似在境外，實(shí)則是利用虛擬信息制造了在境外的假象。實(shí)際上，該詐騙團(tuán)伙就在國(guó)內(nèi)運(yùn)用虛擬號(hào)碼撥打電話。
為此，市局刑偵總隊(duì)會(huì)同浦東警方迅速成立專案組開展溯源、深挖，梳理掌握了該產(chǎn)業(yè)鏈上的主要組織層級(jí)架構(gòu)，從上到下分為核心成員、組長(zhǎng)、質(zhì)檢員、話務(wù)員（客服）等不同層級(jí)。其中，核心成員薛某、顧某某、包某某負(fù)責(zé)對(duì)接境外詐騙團(tuán)伙，從境外獲取潛在被害人的名單和電話信息，并將名單分包給下層組長(zhǎng)。組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)發(fā)布招聘信息，招募兼職話務(wù)員。組長(zhǎng)也是群主或管理員身份，他們擁有數(shù)個(gè)群組不等，每個(gè)群里有百來人，每天招募群內(nèi)有空的工作人員“上班”。
一些應(yīng)聘者看到“兼職在家輕輕松松”“打打電話就能賺錢”等誘惑十足的字眼，爭(zhēng)先恐后報(bào)名成為話務(wù)員（客服）。在上崗前，組長(zhǎng)會(huì)對(duì)新話務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)、傳授話術(shù)，組織其運(yùn)用境外虛擬話務(wù)軟件給“潛在客戶”撥打電話，引流到指定聊天群。而這些話務(wù)員“上班”時(shí)只負(fù)責(zé)打電話，使用不同話術(shù)，在“游戲客服”“機(jī)構(gòu)客服”“平臺(tái)客服”等角色中無縫切換，每日達(dá)成8至10小時(shí)通話后，日結(jié)薪資200元左右，如果成功引流1人至聊天群，便能獲得5至10元提成。
與此同時(shí)，核心成員為了保證通話質(zhì)量及監(jiān)督話務(wù)員按時(shí)完成工作，以每日400元的薪資招募了質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)每日調(diào)取各話務(wù)員的通話錄音進(jìn)行監(jiān)督，甄別話務(wù)員是否按照組長(zhǎng)所給話術(shù)誘騙被害人。就這樣，“質(zhì)檢員”監(jiān)督“話務(wù)員”，“組長(zhǎng)”統(tǒng)籌他們按時(shí)上工，“核心成員”管理數(shù)名組長(zhǎng)，整個(gè)引流詐騙“產(chǎn)業(yè)”各環(huán)節(jié)組織嚴(yán)密，各司其職，環(huán)環(huán)相扣。警方打開他們使用的境外軟件可以看到，“班組配置”“坐席配置”“主叫分組”“外呼任務(wù)”等一應(yīng)俱全，已然是標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)化管理。
在面對(duì)警方訊問時(shí)，一些人裝傻充楞，辯稱自己毫不知情。事實(shí)上，經(jīng)警方進(jìn)一步調(diào)查，應(yīng)聘者在上崗后就已經(jīng)清楚，自己需要冒充教育機(jī)構(gòu)、金融行業(yè)的客服，利用各種話術(shù)，誘導(dǎo)名單中的客戶加入到詐騙分子事先設(shè)置好的網(wǎng)絡(luò)聊天群中，供其后續(xù)實(shí)施詐騙。即便如此，上崗的話務(wù)員還是在利益的驅(qū)使下，一步步越陷越深。更有甚者，因?yàn)橛X得來錢容易，把自己的閨蜜、親戚都拉進(jìn)了群，最終一起落入法網(wǎng)。
警方通過對(duì)該團(tuán)伙的人員架構(gòu)進(jìn)行逐人梳理，發(fā)現(xiàn)涉案人員分布在全國(guó)各地，團(tuán)伙成員之間主要通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具進(jìn)行任務(wù)指派，以發(fā)放紅包的形式為員工結(jié)算工資，而境外詐騙團(tuán)伙則通過虛擬幣向核心成員支付相應(yīng)報(bào)酬。這也給專案組查明資金流向、明確人員身份信息和后續(xù)抓捕造成了一定難度。
為了將該引流詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，特別是避免一處行動(dòng)，多地打草驚蛇，專案組制定了詳細(xì)的抓捕計(jì)劃，協(xié)調(diào)全國(guó)各省市公安機(jī)關(guān)協(xié)助開展集中收網(wǎng)，確保抓捕行動(dòng)萬無一失，不漏一人。4月25日，專案組在周密計(jì)劃好抓捕、取證、審訊、看管、押解等各項(xiàng)工作后，集中收網(wǎng)行動(dòng)隨之展開，1000余名民警分赴全國(guó)24省市100多座城市。
經(jīng)過近三日的多部門多警種通力合作，專案組成功抓獲該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈第一批犯罪嫌疑人506余名，其中包括黑灰產(chǎn)組織者27名，技術(shù)人員3名。查獲作案用電腦、手機(jī)720余部，追繳凍結(jié)非法所得380余萬元。該案涉案人員之多、之廣在全國(guó)范圍內(nèi)罕見。同時(shí)，為了全面固定證據(jù)，在抓捕行動(dòng)中，各參戰(zhàn)單位第一時(shí)間開展現(xiàn)場(chǎng)審訊，及時(shí)固定口供，并全流程強(qiáng)化取證，對(duì)涉案移動(dòng)終端開展現(xiàn)場(chǎng)電子數(shù)據(jù)勘查取證，查清核實(shí)固定證據(jù)，便于下步繼續(xù)擴(kuò)線擴(kuò)人，實(shí)現(xiàn)多鏈條全面打擊。
截至目前，506名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
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